三特索道：三特索道2022年第一次临时股东大会决议公告2022-12-20
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-40
武汉三特索道集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间为 2022 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券
交 易 所交 易系 统进 行投 票的 具 体时 间为 ： 2022 年 12 月 19 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15—15:00 期间任
意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2022 年 12 月 13 日（星期二）。
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6. 主持人：公司董事长张泉先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 15 人，代表公司有表
决权的股份数为 11,916,950 股，占公司有表决权股份总数的 6.7213%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 13 人，代表公司有表
决权的股份数为 11,867,850 股，占公司有表决权股份总数的 6.6936%。
通过网络参与投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 49,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0277%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代表公
司有表决权的股份数为 303,402 股，占公司有表决权股份总数的
0.1711%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 254,302 股，占公司有表决权股份总数的
0.1434%。通过网络参与投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权的
股份数为 49,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0277%。
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3、全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及湖北得伟
君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
审议《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨
关联交易及交易后形成关联担保的议案》。
表决情况：同意 11,867,850 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 99.5880%；反对 49,100 股，占出席本次会议有效表决权股份的
0.4120%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意254,302股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的83.8169%；反对49,100股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1831%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
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五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 20 日
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