证券代码：002159          证券简称：三特索道         公告编号：2023-25


                   武汉三特索道集团股份有限公司
                    2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00。

     （2）网络投票时间：2023 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日 9:15—9:25、

9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023 年 4 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。

     2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4、召集人：公司董事会。

     5、股权登记日：2023 年 4 月 24 日（星期一）。

     6、主持人：公司董事长张泉先生。


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     7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况

     1．股东出席的总体情况

     出席会议的股东和股东授权委托代表共计 6 人，代表公司有表决

权的股份数为 84,079,659 股，占公司有表决权股份总数的 47.4219%。

     其中：

     出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决

权的股份数为 84,077,959 股，占公司有表决权股份总数 47.4209%。

通过网络参与投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份数为 1,700

股，占公司有表决权股份总数 0.0010%。

     2．中小股东出席情况

     出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 3 人，代表公

司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 1,700 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0010%。

     其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，

代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络参与投票的中小股东 3 人，代表公司有表决权的

股份数为 1,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

     3.公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员及湖

北得伟君尚律师事务所律师列席会议。


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    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

议案做出表决：

    1、审议《2022年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意84,079,559股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    2、审议《2022年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意84,079,559股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    3、审议《2022年度财务决算报告》；

    表决情况：同意84,078,059股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9981%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    4、审议《2022 年度利润分配预案》；
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    表决情况：同意84,078,059股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9981%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

     其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的5.8824%；反对1,600股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1176%；弃权0股，占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    5、审议《2022年年度报告》及摘要；

    表决情况：同意84,079,559股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    6、审议《关于2023年度融资规模及提请股东大会审议并授权董

事会在核定规模内审批的议案》；

    表决情况：同意84,079,559股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。


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    7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决

定其报酬的议案》；

    表决情况：同意84,078,059股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9981%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的5.8824%；反对1,600股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1176%；弃权0股，占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。

    8、审议《公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

    表决情况：同意84,078,059股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9981%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意100股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的5.8824%；反对1,600股，占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1176%；弃权0股，占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果：审议通过。



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    9、审议《公司 2023 年度监事薪酬方案》。

    表决情况：同意84,078,059股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的99.9981%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东

大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

    五、备查文件

    1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

    2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限

公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                             武汉三特索道集团股份有限公司

                                     董    事    会

                                    2023 年 4 月 29 日




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