证券代码：002160           证券简称：常铝股份            公告编号：2017-026



                         江苏常铝铝业股份有限公司

                     第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
     江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2017 年 04 月 24 日下午 14:00 分以现场表决形式召开。会议通知于 2017 年 04 月
14 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到董事
6 名，独立董事顾维军因公出差未能出席，委托独立董事李永盛先生代为出席和表
决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并通过以下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016 年
度总裁工作报告的议案》
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016 年
董事会工作报告的议案》
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016 年
年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》
    《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016 年
度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》
    2016年度决算：经审计，2016年集团公司合并营业收入32.85亿元，完成年计
划的109.5%，与上年相比增长29.46%；实现净利润1.56亿元，较上年增长32.3%。
    截止2016年末，公司总资产规模为57亿元、净资产为31.85亿元，分别较2015
年末增长21.05%和35.04%，股本724,269,941股，归属于上市公司股东的每股净资

                                     1
产4.39元。
    2017 年度预算：全年营业收入目标 40 亿元，同比增长 21%，力争实现税前利
润 25800 万元，同比增长 48.1%。铝加工产业实现综合产销量 18.5 万吨，同比增
长 21%，洁净医药产业全年新签工程合同 9.7 亿元，同比增长 12.4%；完成工程合
同 7.75 亿元，同比增长 11.0%。
    上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
    本议案尚需提请股东大会审议表决。
    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016 年
度利润分配方案的议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润
156,667,792.08 元，加上 2016 年年初转入的未分配利润 98,371,254.50 元，扣除转
盈余公积 7,029,350.87 元和 2015 年度现金分红 14,488,998.82 元,本年度累计可供
股东分配的利润为 233,520,696.89 元。依据《公司法》、《公司章程》以及 2015
年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017
年）的议案》的规定，2016 年度公司拟进行以下利润分配：
    以第五届董事会第五次会议召开日的总股本 724,269,941.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金 72,426,994.10
元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
    本议案尚需提请股东大会审议表决。
    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告的议案》
    《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于控股股东及

                                     2
其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
    《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于山东新合源热
传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》（关联董
事朱明回避表决）
    《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项
审核报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于上海朗脉洁净
技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》关联董
事王伟回避表决）
    《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项
审核报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业
道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份
公司 2017 年财务审计机构。本议案尚需提请股东大会审议表决。
    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管
人员 2016 年度薪酬结算报告的议案》
    公司高管人员 2016 年度薪酬结算情况详见《2016 年度报告》相关章节，本议
案尚需提请股东大会审议表决。
    十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管
人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》
    年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年
终经营奖励的提取和分配原则如下：
    根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；
    常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：
    若实现利润总额超出计划利润总额不足 5%的，按利润总额的 2.5%提取，且提
取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的 5%，按利润总额

                                     3
的 5%提取，且保证提取额不超过超额利润的 60%；
    各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取
与分配方案后报母公司审批后实施。
    本议案尚需提请股东大会审议表决。
    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2017
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    2017 年度与各商业银行签订的 2017 年度综合授信总额度为 550000 万元，是
否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的
融资合同或文件。
    本议案尚需提请股东大会审议表决。
    十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2017
年度对子公司提供融资担保的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司与罗伯
泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》（关联董事张平
回避表决）
    《关于签订<关联交易框架协议>的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    十七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向控股股东
借款的关联交易议案》（关联董事张平回避表决）
    《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
    十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于在中国银行
间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
    《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的公告》详见《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
    十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2017 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
    《关于 2017 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2017 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
    《关于 2017 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于重大资产
重组 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》
    《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
    二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2017 年
度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    《关于 2017 年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<子
公司管理制度>的议案》
    修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。本议案尚需提请股东大会审
议表决。
    二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016
年度内部控制规则落实自查表的议案》
    《公司 2016 年度内部控制规则落实自查表》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016
年度内部控制评价报告的议案》
    《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司会计
政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2016
年度股东大会的议案》

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    同意于 2017 年 05 月 16 日召开公司 2016 年度股东大会，《关于召开 2016 年
度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                          江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十六日




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