证券代码：002160            证券简称：常铝股份          公告编号：2017-027



                          江苏常铝铝业股份有限公司

                      关于召开 2016 年度股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

       一、召开会议的基本情况
    1、根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议决议，决定于2017年05月16日召开公司2016年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议召开时间为：2017年05月16日（星期二）下午14：00开始；网络投
票时间为：2017年05月15日～05月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2017年05月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年05月15日
下午3:00至2016年5月16日下午3:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2017年5月10日（星期三）。
    7、出席对象：
       （1）凡2017年05月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；

                                      1
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：公司会议室
    二、本次股东大会审议事项
    议案 1:《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》
    议案 2:《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》
    议案 3:《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》
    议案 4:《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》
    议案 5:《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
    议案 6:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
审计机构的议案》
    议案 7:《关于公司高管人员 2016 年度薪酬结算报告的议案》
    议案 8:《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
    议案 9:《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    议案 10:《关于公司 2017 年度对子公司提供融资担保的议案》
    议案 11:《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    议案 12:《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
    议案 13:《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》
    议案 14:《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    上述议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议
通过，相关公告及独立董事述职报告具体内容见2017年4月26日公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案（非累计投票）编码示例表：
                                                                         备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100                            总议案                                   √
  1.00     1、《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》                     √
  2.00     2、《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》                     √
           3、《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的
  3.00                                                                  √
           议案》


                                       2
           4、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报
  4.00                                                                √
           告的议案》
  5.00     5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》                √
           6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  6.00                                                                √
           2017 年度财务审计机构的议案》
  7.00     7、《关于公司高管人员 2016 年度薪酬结算报告的议案》        √
           8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的
  8.00                                                                √
           议案》
           9、《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请综合授信额度
  9.00                                                                √
           的议案》
  10.00    10、《关于公司 2017 年度对子公司提供融资担保的议案》       √
  11.00    11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》                   √
           12、《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具
  12.00                                                               √
           的议案》
           13、《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况的议
  13.00                                                               √
           案》
  14.00    14、《关于修订<子公司管理制度>的议案》                     √


     四、会议登记事项
    （一）登记时间：2017年05月12日（星期五）（上午8:30－11:30，下午1:30
－4:30）
    （二）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部
    邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西         江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532
    （四）联系方式：
    联系人：孙连键、吕珏清
    电 话：(0512)52359011 52899988 传 真：(0512) 52892675
   邮 箱：sunlianjian@alcha.com

                                       3
    （五）、出席现场会议者交通费、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议
    2、公司第五届监事会第五次会议决议

    特此通知。




                                         江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                             二〇一七年四月二十六日




                                     4
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日下午 3：00，结束时
间为 2017 年 5 月 16 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：

                                    授权委托书
     兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限
公司二○一六年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大
会议案的表决情况如下：
                                                            备注
提案                                                                  同   反   弃
                           提案名称                   该列打勾的栏
编码                                                                  意   对   权
                                                        目可以投票
 100                        总议案                            √
1.00      1、《关于公司 2016 年董事会工作报告的议案》         √
2.00      2、《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》         √
          3、《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度
3.00                                                        √
          报告摘要的议案》
          4、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度
4.00                                                        √
          财务预算报告的议案》
5.00      5、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》       √
          6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
6.00                                                        √
          伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》
          7、《关于公司高管人员 2016 年度薪酬结算报
7.00                                                        √
          告的议案》
          8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提
8.00                                                        √
          取与分配的议案》
          9、《关于公司 2017 年度向各家商业银行申请
9.00                                                        √
          综合授信额度的议案》
          10、《关于公司 2017 年度对子公司提供融资担
10.00                                                       √
          保的议案》
11.00     11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》          √
          12、《关于在中国银行间市场交易商协会发行
12.00                                                       √
          债务融资工具的议案》
          13、《关于重大资产重组 2016 年度业绩承诺实
13.00                                                       √
          现情况的议案》
14.00     14、《关于修订<子公司管理制度>的议案》            √
   注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托 人同意受

委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相 应栏内填划“√”。



    授权委托书应当包括如下信息：
委托人姓名或名称：                             委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：                               委托人持股数：


                                           6
受托人姓名：       受托人身份证号：
                   委托人姓名或名称（签章）：
                   委托日期：     年   月   日




               7