证券代码：002160             证券简称：常铝股份            公告编号：2017-017



                         江苏常铝铝业股份有限公司

                   关于签订《关联交易框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、关联交易概述
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与罗伯泰克自动化科技
（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）签订《关联交易框架协议》，公司预
计与罗伯泰克2016年合同总金额将不超过人民币贰仟万元。鉴于公司实际控制人
张平先生是罗伯泰克的股东，持股比例占罗伯泰克注册资本的16.67%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，公司与罗伯
泰克之间的交易属关联交易。
    公司在第五届董事会第五次会议上审议通过了上述事项，关联董事回避表决，
独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，
公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司之间发生的关联交易无需获得股东
大会的批准。
    二、关联方介绍
    1、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司基本情况
    法定代表人：狄绍文
    注册资本：1200万元
    公司类型：有限责任公司
    住    所：常熟市古里镇银通路
    经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流
设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件
的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务。（依法
须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至 2016 年 12 月 31 日，罗伯泰克经审计的总资产 7264.8 万元，净资产 2438.9
万元，2016 年实现净利润 622.3 万元。

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    2、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，履约情况良好。
    3、与关联人进行的各类关联交易总额：
    公司预计2017年与关联人进行的各类关联交易金额不超过人民币贰仟万元。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据：按市场公允价格进行，具体交易事项按照公司与罗
伯泰克自动化科技（苏州）有限公司另行签订的订单或协议执行。
    2、关联交易协议签署情况：公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》
及《关联交易制度》规定的审批程序后，与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公
司签订《关联交易框架协议》。协议约定：有效期限为2017年1月1日至2017年12
月31日。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司提升整
体效益有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和
非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对
公司造成不利影响。
    2、关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%，不会影响本公
司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事龚菊明先生、顾维军先生、李永盛先生经认真审议，发表如
下意见：
    1、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，
交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害
非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公
司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订2017年《关联交易框架协议》。
    2、公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订的2017年《关联交易框
架协议》，合同金额为贰仟万元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，
同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。
按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限，公司与罗伯泰克自动化科技
（苏州）有限公司之间发生的关联交易无需获得股东大会的批准。

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    六、保荐机构意见
    公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司此次拟与罗伯泰克自动化科
技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）签订《关联交易框架协议》的事
项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项发表了同意意见。
本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情
况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    3、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司签订《关联交易框
架协议》之核查意见
    特此公告




                                          江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                              二〇一七年四月二十六日




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