证券代码：002160          证券简称：常铝股份          公告编号：2017-023



                     江苏常铝铝业股份有限公司

          关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：截止本公告披露之日前十二个月内，公司使用暂时闲置募集资金
购买理财产品情况如下：
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月19日召开公司
第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理
财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用暂时闲置募集资金不超过13,000万元投资安全性高、流动性好、有保
本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。公司独立董事和独立财务顾
问已就本议案发表专项意见，同意董事会关于该事项所做出的决议（详见巨潮资
讯网相关公告，公告编号：2015-062）。
    2016年4月23日、2017年4月13日，公司披露了孙公司常州朗脉洁净技术有限
公司（以下简称 “常州朗脉”）购买理财产品的进展公告（公告编号：2016-014、
2017-012）。

    为了提高资金的使用效率，2017 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第五次会
议审议通过了《关于 2017 年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司及下属公司利用闲置闲置募集资金不超过 13,000 万元购买理财产品获
取额外的资金收益，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相
关事宜公告如下：

    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266 号《关于核准江苏常铝铝业
股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行
23,248,104 股，每股面值 1 元，每股发行价 14.51 元，募集资金总额为人民币
337,329,989.04 元，上述股份已于 2015 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于 2015 年 6 月 18 日在深圳证券交易
所上市。

    公司本次募集配套资金总额为 337,329,989.04 元，扣除本次发行相关费用后，
实际募集资金净额为人民币 321,438,075.95 元，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 114306 号《验资报告》。本次募
集配套资金主要用于支付重组的中介费用等并购整合费用；对上海朗脉洁净技术
股份有限公司增资以满足其项目建设及运营的资金需求；归还上市公司部分长期
负债等。
    常州朗脉本次配套融资的募集资金投资项目目前正在进行采购机器设备及
项目所需的原材料等，公司将根据项目实际进度陆续投入募集资金。鉴于募集资
金投资项目现有进度安排，公司预计募集资金专户尚存有不超过13,000万元暂时
闲置资金。
    二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集
资金不超过 13,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个
月 以内（含）的银行理财产品。具体情况如下：
    1、理财产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性
高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括人
民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型
现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    2、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    3、投资额度：最高额不超过13,000万元，在该额度内资金可以滚动使用，
银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的
实施。
    4、决策及实施方式：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本事项尚需
提交公司股东大会审议。审议通过后，公司董事会授权公司董事长行使该项投资
决策权，并由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
    5、信息披露：公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报交易所备
案并公告，并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关
情况。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用
于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
       3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利
因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制
措施。
    四、独立董事意见
       独立董事发表独立意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序
符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的
相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
13,000 万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产
品有保本约定），且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益。
    公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利
益的情形。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品
的决定。
    五、监事会意见
    监事会认为，本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关
规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 13,000
万元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约
定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够
获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财
产品。
    六、独立财务顾问意见
    公司独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：
    1、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
    2、本次拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
    基于以上意见，本独立财务顾问对常铝股份本次拟使用暂时闲置募集资金购
买理财产品的议案无异议。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司第五届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用暂时闲置募
集资金购买理财产品的核查意见。

    特此公告



                                          江苏常铝铝业股份有限公司董事会

                                              二〇一七年四月二十六日