证券代码：002160               证券简称：常铝股份            公告编号：2017-034


                        江苏常铝铝业股份有限公司
                    第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2017 年 5 月 19 日上午 9：
30 分以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件及专人送达方式
交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及总经理等高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
       本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，
并以现场和传真表决方式通过以下决议：
       1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 《关于合资公司减资的议
案》
       《关于合资公司减资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



       特此公告




                                              江苏常铝铝业股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年五月二十日




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