证券代码：002160           证券简称：常铝股份           公告编号：2017-042


                        江苏常铝铝业股份有限公司

                     第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 11 日上
午 9：30 分以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 1 日以电子邮件及专人
送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及总经理
等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，
合法、有效。
     本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并以现场表决方式通过以下决议：
     1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》
    《关于开展票据池业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




      特此公告




                                           江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                                二〇一七年七月十二日