证券代码：002160           证券简称：常铝股份           公告编号：2017-044

                        江苏常铝铝业股份有限公司

                    第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会
议于 2017 年 8 月 17 日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 07
日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到董事 7
名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公
司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年
半年度报告及摘要的议案》
    《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度摘要》详见 2017 年 8 月 18
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
    董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会
计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月
18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 18 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                     江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                          二〇一七年八月十八日