证券代码：002160                 证券简称：常铝股份                 公告编号：2017-057



                            江苏常铝铝业股份有限公司

                      第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2017 年 11 月 27 日上午 9：30 分以现场表决形式召开。会议通知于 2017 年
11 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、
表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资设立江
苏常铝新能源材料有限公司的议案》
    董事会认为，在目前新能源汽车投放背景下，有必要利用自身铝材技术开发
和装备优势进入动力电池用铝箔这一领域，以改善公司产品结构、进一步提升产
品盈利水平，进而实现公司整体经营战略。
    《 关 于 全 资 设 立 江 苏 常 铝 新 能 源 材 料 有 限 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2017-058）详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                                  江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年十一月二十八日