证券代码：002160            证券简称：常铝股份     公告编号：2017-068


                        江苏常铝铝业股份有限公司

                     第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     一、董事会会议召开情况
     江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议,
于2017年12月17日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
并于2017年12月27日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表
决的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
     会议以现场和通讯表决的形式逐项审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的
议案》；
    鉴于公司实施的《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，
根据《激励计划》的相关规定，公司董事会同意按照《激励计划》等相关规定办理
公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。本次限制性股票激励
计划第二期可解锁的限制性股票激励对象为21名，可解锁的限制性股票数量为89万
股，占目前公司总股本比例为0.123%。
    公司独立董事针对此议案发表了同意实施的独立意见，监事会对本次可解锁的
限制性股票激励对象进行了核实，国浩律师（上海）事务所对此出具了法律意见书。
本议案已获得2015年度第四次临时股东大会授权，因此无需提交公司股东大会议。
    具体详见2017年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的披露内容。
    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



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特此公告




               江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                 二〇一七年十二月二十八日




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