证券代码：002160                证券简称：常铝股份               公告编号：2018-043



                         江苏常铝铝业股份有限公司

                    第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十一次会议，于 2018 年 04 月
10 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018
年 04 月 22 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名
表决方式通过了如下决议：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年
度监事会工作报告》
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年
年度报告及 2017 年年度报告摘要》
     监事会对公司 2017 年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为
董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了 《公司 2017 年
度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
     《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年
度利润分配方案》
     以第五届董事会第十六次会议召开日的总股本 724,269,941.00 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金

                                          1
72,426,994.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积
转增股本。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2017 年
度募集资金存放及使用情况专项报告》
    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职
业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股
份公司 2018 年财务审计机构。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2017
年度内部控制评价报告的议案》
  《内部控制鉴证报告》、《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2018 年
度使用自有资金购买理财产品的议案》
    《关于 2018 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展资
产池业务的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网


                                     2
www.cninfo.com.cn。




    特此公告




                          江苏常铝铝业股份有限公司监事会
                              二〇一八年四月二十四日




                      3