证券代码：002160             证券简称：常铝股份        公告编号：2018-058


                         江苏常铝铝业股份有限公司

                      第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 15 日
上午 9：30 分以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件及专
人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及总经理等
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合
法、有效。
     本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：
     1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》；
     《关于变更募集资金用途的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
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    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司本部应收账
款坏账准备财务核销的议案》；
    《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司股权
内部划转的议案》
    《关于控股子公司股权内部划转的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会通知的议案》；
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告




           江苏常铝铝业股份有限公司董事会
               二〇一八年六月十六日