证券代码：002160           证券简称：常铝股份              公告编号：2018-079

                        江苏常铝铝业股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二
次会议于 2018 年 8 月 24 日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年 8
月 14 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年
半年度报告及摘要的议案》
    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度摘要》详见 2018 年 8 月 25
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司名称变更
的议案》
    《关于变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》，本议案需提交股东大会审议。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》
    《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 09 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                        江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年八月二十五日