证券代码：002160           证券简称：常铝股份         公告编号：2018-105

                        江苏常铝铝业股份有限公司

                   第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十五
次会议于 2018 年 10 月 19 日下午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018 年
10 月 9 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018 年
第三季度报告全文及正文的议案》
    《2018 年第三季度报告全文及正文》详见 2018 年 10 月 22 日《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任高级管理
人员的议案》
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二
十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，
董事会同意聘任朱振东先生、李健先生为公司副总裁；经董事长提名，董事会同
意聘任财务总监张伟利先生为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期
相同。
    《关于高级管理人员变动及变更董事会秘书的公告》详见 2018 年 10 月 22
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任内部审计
负责人的议案》
    根据公司经营发展需要，经公司审计委员会提名，董事会同意聘任朱春年先
生担任公司内审部负责人,任期与本届董事会任期相同。
    《关于高级管理人员变动及变更董事会秘书的公告》详见 2018 年 10 月 22
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与控股股东共
同对外投资暨关联交易的议案》，关联董事张平回避表决。
    《关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的公告》详见 2018 年 10 月 22
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立
合资公司的议案》
    6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15 号文件进行的合理变更，本次
会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2018 年 10 月 22 日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                         江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十月二十二日