证券代码：002160           证券简称：常铝股份        公告编号： 2018-119


                      江苏常铝铝业股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2018 年 12 月 14 日上午 9：30 分以现场表决形式召开。会议通知于 2018
年 12 月 8 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、
表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》
    董事会认为，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公
司及股东的利益，同意公司以自有资金对公司增资人民币3亿元。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁
的议案》
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。董事会同意聘任张伟利
先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请并
购贷款的议案》
    《关于向银行申请并购贷款的议案》详见《证券时报》和巨潮资讯网
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特此公告




           江苏常铝铝业股份有限公司董事会
               二〇一八年十二月十八日