证券代码：002160             证券简称：常铝股份     公告编号： 2019-008


                     江苏常铝铝业股份有限公司

               第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2019 年 2 月 1 日上午 9：30 分以现场表决形式召开。会议通知于 2019
年 1 月 26 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、
表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为银行
并购贷款增加担保物的议案》
    《关于公司为银行并购贷款增加担保物的公告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告




                                        江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                              二〇一九年二月二日