证券代码：002160           证券简称：常铝股份       公告编号： 2019-024


                      江苏常铝铝业股份有限公司

               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2019 年 4 月 16 日上午 9：30 分以现场表决形式召开。会议通知于 2019
年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应参加表决董事
7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、
表决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员

变动的议案》，关联董事王伟、朱明回避表决。
    根据公司董事长提名，同意聘任朱明先生为公司总裁、王伟先生为公司副
总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
    《关于高级管理人员变动的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    特此公告


                                       江苏常铝铝业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月十七日