证券代码：002160             证券简称：常铝股份          公告编号：2019-082



                         江苏常铝铝业集团股份有限公司

                     第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议，于 2019 年 9 月 6 日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年
9 月 17 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议以现场和通讯表决的形式就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》。
    同意选举张平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，

自本次会议通过之日起生效。
    2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董
事会专门委员会委员的议案》。
    1）、董事会战略委员会
    主任委员：张平

    委     员：朱明、王伟、顾维军、张策；
    2）、董事会提名委员会
    主任委员：赵增耀
    委    员：张平、龚菊明；
    3）、董事会薪酬与考核委员会

    主任委员：顾维军


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     委    员：张策、赵增耀；
     4）、董事会审计委员会
     主任委员：龚菊明
     委    员：朱明、赵增耀。
     各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议

事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。
    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》。
     根据董事会提名委员会提名，同意聘任朱明先生为公司总裁，任期与本届董事
会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

     4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
     经总裁提名，同意聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、王庆营先生为公司
副总裁，协助总裁处理公司经营管理事务；经董事长提名，董事会同意聘任王庆营
先生为公司董事会秘书；同意聘任张伟利先生为公司财务总监。上述人员任期与本

届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。
     5、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》。
     同意聘任朱春年先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自
本次会议通过之日起生效。

    三、备查文件
    1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


     特此公告。


                                        江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 18 日




                                    2
       附：个人简历
       张平先生，中国国籍，无境外居留权，1946 年生，中共党员，本科学历，高
级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃
具厂技术科科长、副厂长；常熟市铝箔厂厂长、董事长；常熟市常铝铝业有限责任
公司董事长、总经理；本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、铝箔厂董事。

张平先生在铝加工行业拥有近三十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出
贡献专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀
企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事， 中国有色金属加工工业协会副理
事长。张平先生为公司实际控制人，为公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司第
一大股东，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。最近三

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
       朱明先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历。现任公司总裁，
山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总
经理。朱明先生直接持有公司 22,267,326 股份，与公司持股 5%以上股东及其实际
控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
       王伟先生，中国国籍，1973 年生，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商
学院 EMBA。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝
钜实业有限公司；2002 年 4 月至 2007 年 7 月，任上海双赢洁净科技有限公司总经
理、执行董事；2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任上海朗脉科技有限公司董事长；王

伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。现任本公司副
总裁，上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生系公司持股
10.16%的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股 3.44%的股东上海朗助实业发展有
限公司的实际控制人，王伟先生直接持有公司 2,538,071 股，除上述关系之外，王
伟先生与公司其他持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
       张策先生，中国国籍，无境外居留权。1953 年生，中共党员，工程硕士，教
授级高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院项目总设计师、院长助理、党
委书记，中色科技股份有限公司党委书记、董事长，苏州新长光热能科技有限公司

                                     3
董事长。曾兼任中国有色金属加工协会副理事长、中国有色金属建设协会副理事长。
现任本公司董事。张策先生未持有公司股票, 与公司持股 5%以上股东及其实际控制
人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    顾维军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，研究生学历，工商管

理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司
执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司独
立董事。现任本公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上
股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，经济学硕士，
中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007
年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州
金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董
事。现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、

中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董
事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。龚菊明先生
未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。

    赵增耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月生，经济学博士。
1985 年西北大学经济管理本科毕业，1990 年西北大学西方经济学硕士毕业，1999
年日本同志社大学联合博士毕业。曾任西北大学经济管理学院副教授、教授、博士
生导师、西安交通大学管理科学与工程博士后流动站在职研究、苏州大学商学院教
授、苏州大学商学院常务副院长（主持学院工作）。入选江苏省“333 高层次人才工

程”第二层（科技领军人才）、教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏省青蓝工程
中青年学科带头人，现任苏州大学校学术委员会委员、特聘教授、博士生导师，本
公司独立董事，兼任中国企业管理学会常务理事。赵增耀先生未持有公司股份，与
公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

                                    4
   朱振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，中共党员，本科学历，
高级工程师，曾任常熟钢铁总厂设备工程师，历任江苏常铝铝业股份有限公司本部
车间主任，合金分厂厂长，总经理助理、副总经理，现任本公司副总裁。朱振东先
生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司 0.1957%股份，直接持有公司股份
70,000 股, 与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
   李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，中共党员，工商管理
MBA 硕士。曾任江苏常铝铝业股份有限公司销售部长、总经理助理、副总经理，现
任本公司副总裁，常熟市常铝铝业销售公司总经理。李健先生通过常熟市铝箔厂有

限责任公司间接持有公司 0.0931%股份，直接持有公司股票 120,000 股, 与公司持
股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       王庆营先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，本科学历。2008 年
6 月参加工作，曾任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司

董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；苏州神元生物股
份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资总监；现
任公司副总裁、董事会秘书。王庆营先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股
东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

       张伟利先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，中共党员，大学学历，
工商管理硕士(MBA)，高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师。曾任江苏
常铝铝业股份有限公司人事主管、证券事务代表、审计部负责人；江苏康诺医疗器
械有限公司董事长助理、战略发展部总监、总经理；江苏常铝铝业集团股份有限公
司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监。张伟利先生通过常熟市

铝箔厂有限责任公司间接持有公司 0.0757%股份，直接持有公司 7,500 股。与公司
持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
       朱春年先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，大专学历，经济师，企
业法律顾问。曾任南京第二钢铁厂计划科统计员，常熟市铝箔厂办公室副主任、企

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管办主任。2004 年 5 月起，朱春年先生担任本公司企管部部长、职工监事，现任常
熟公司总经理助理。朱春年先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司
0.0429%股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。




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