证券代码：002160           证券简称：常铝股份        公告编号： 2019-088


                    江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次

会议于 2019 年 10 月 15 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知及会议议案于 2019 年 9 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件
的方式发出至全体董事；会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公
司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长张平先生主持，会议以现场和通讯表决的形式就此项议
案进行了审议、表决，并形成了如下决议：
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                   江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                                    2019年10月16日