证券代码：002160             证券简称：常铝股份       公告编号：2020-074



                       江苏常铝铝业集团股份有限公司

               关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第九次会议决议，定于2020年09月17日召开2020年度第一次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的时间、地址：现场会议召开时间为2020年09月17日（星期四）
下午14：00开始，会议在江苏省常熟市白茆镇西常铝股份办公楼三楼会议室召开。
网络投票时间为：2020年09月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年09月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日上午
9:15至当日下午3:00。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系
统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能 选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。
    5、股权登记日：2020年9月11日（星期五）
    6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


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        7、出席对象：
        （1）凡2020年09月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东）；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        二、本次股东大会审议事项
        1.审议《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的
议案》
        上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议
通过，《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》
内容详见于 2020 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        2.审议《关于向控股股东借款的关联交易议案》
        上述议案已经公司第六届董事会第九次会议通过，《关于向控股股东借款的
关联交易公告》内容详见于2020年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
        以上议案采用非累积投票方式表决。
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                          备注
提案
                                   提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                       目可以投票
 100      总议案                                                           √
          《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金
 1.00                                                                      √
          的议案》
 2.00     《关于向控股股东借款的关联交易议案》                             √
       四、会议登记事项
        （一）登记时间：2020年09月14日（星期一）（上午8:30－11:30，下午1:30
－4:30）
        （二）登记方式：

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    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
   （三）登记地点：江苏常铝铝业集团股份有限公司证券事务部
    邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西       江苏常铝铝业集团股份有限公司 证券事
务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532
   （四）联系方式：
    联系人：王庆营、宗晓丹
    电 话：(0512) 52534123   52359011      传 真：(0512) 52892675
    邮 箱：wangqingying@alcha.com
   （五）出席现场会议者交通费、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议。

    特此通知。




                                         江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月二十八日




                                     3
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“362160”，投票简称为“常铝投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 及 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为互联网投票系统开始投票的时间为 2020
年 9 月 17 日上午 9：15 至当日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投资 者服 务密 码” 。具 体的 身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                        4
附件2：

                                    授权委托书
        兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业集团股份
有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本
次股东大会议案的表决情况如下：
                                                                            备注
提案
                                提案名称                             该列打勾的栏目可以
编码
                                                                             投票
100      总议案                                                              √
         《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流
1.00                                                                         √
         动资金的议案》
2.00     《关于向控股股东借款的关联交易议案》                                √
       注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委

托人有权按照自己的意见进行表决。

           2、如投票表决某议案，请在相应栏内填写投票股数。




授权委托书应当包括如下信息：
委托人姓名或名称：                             委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：                               委托人持股数：
受托人姓名：                                   受托人身份证号：
                                               委托人姓名或名称（签章）：
                                               委托日期：       年     月    日




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