证券代码：002160             证券简称：常铝股份      公告编号：2021-024



                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   关于预计日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏鼎鑫冷却器
有限责任公司（以下简称“江苏鼎鑫”）签订《预计关联交易框架协议》，公司
预计与江苏鼎鑫 2021 年度合同金额不超过人民币叁仟万元。鉴于公司全资子公
司泰安鼎鑫冷却器有限公司持有江苏鼎鑫 10%的股权。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司关联交易制度》等有关规定，公司与江苏鼎鑫之间的交易
属关联交易。
    公司在第六届董事会第十二次会议上审议通过了上述事项，独立董事发表了
事前认可意见与独立意见，本次预计关联交易需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    关联方名称：江苏鼎鑫冷却器有限责任公司
    法定代表人：王晓卉
    注册资本：1000 万元
    公司类型：有限责任公司
    住所：徐州市中山北路延长段九龙湖工业园
    经营范围：冷却器、散热器、建筑工程用机械设备制造、销售；钢材、汽车、
矿山机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备修理（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    江苏鼎鑫成立于 2011 年，专业从事冷却器、散热器、建筑工程用机械设备
等的制造、销售，致力于为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。截
至 2020 年 12 月 31 日，江苏鼎鑫经审计的总资产 4,028.90 万元，净资产 1,659.90
万元，2020 年实现净利润 248.40 万元。
    2、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，履约情况良好。
    3、与江苏鼎鑫进行的各类关联交易总额：公司预计 2021 年度与江苏鼎鑫进
行的各类关联交易金额不超过人民币叁仟万元。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据：按市场公允价格进行，具体交易事项按照公司与
江苏鼎鑫另行签订的订单或协议执行。
    2、关联交易协议签署情况：公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》
及《关联交易制度》规定的审批程序后，与江苏鼎鑫签订年度关联交易框架协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与江苏鼎鑫发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司提升整
体效益有一定的促进作用；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和
非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对
公司造成不利影响。
    关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的 30%，不会影响本公司
的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    经本公司独立董事认真审议，发表如下意见：

    1、公司与江苏鼎鑫签订的关联交易框架协议，合同金额为叁仟万元，根据
有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会
审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。按照《公司章程》及《关联交易制
度》的审批权限，公司与江苏鼎鑫之间发生的关联交易无需获得股东大会的批准。
    2、公司本次日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价原则为按
市场价格定价，公允、合理，符合股份公司的根本利益,没有损害非关联股东的
利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与江苏鼎鑫
签订关联交易框架协议。
   七、备查文件

   1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
   2、独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
   特此公告。




                                  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                           二○二一年四月二十九日