证券代码：002160           证券简称：常铝股份         公告编号：2021-012



                     江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于 2021 年 04
月 12 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 04 月
27 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名
表决方式通过了如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年
度监事会工作报告》
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年
年度报告及 2020 年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了 《公司 2020 年
度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
    《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》详见 2021 年 4 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年
度利润分配方案》
    2020 年公司经营利润较低，可供分配利润为负。根据《公司章程》及《关

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于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，综合考虑 2021 年
经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2020 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    《关于续聘2021年审计机构的公告》详见2021 年 4月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2020
年度内部控制评价报告的议案》
    《内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《公司 2021 年第一
季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司 2021
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                     江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月二十九日




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