证券代码：002160           证券简称：常铝股份           公告编号：2021-011



                       江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2021 年 04 月 27 日下午 14:00 分以现场与通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2021 年 04 月 12 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并通过以下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年
度总裁工作报告的议案》
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年
度董事会工作报告的议案》
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年
年度报告全文及其摘要的议案》
    《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年
度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》。
    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年
度利润分配方案的议案》
    2020 年度因公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未
来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，综合考虑 2021 年经营计划、


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资金需求等因素，提出利润分配预案：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告的议案》
    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2021 年 4月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
    《关联方占用资金专项审计说明》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    《关于续聘 2021 年审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2020 年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
    公司高管人员 2020 年度薪酬结算情况详见《2020 年年度报告》相关章节。
    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2021 年度薪酬的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
 姓 名                         职   务                  基本月薪（税前）

 张 平    董事长                                               41666

 朱 明    总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长             41666

 王 伟    副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长           53083

 朱振东   副总裁                                               41666

  李健    副总裁                                               40000

 张伟利   财务总监                                             45834

 王庆营   副总裁兼董事会秘书                                   41666

    十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    2021 年度与各商业银行签订的 2021 年度综合授信总额度为 440,000 万元，

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是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关
的融资合同或文件。
    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021
年度对子公司提供融资担保的议案》
    《关于公司 2021 年度对子公司提供融资担保的公告》详见 2021 年 4 月 29
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用应收账
款质押为公司融资提供担保的议案》
    为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟提供不超过 25,000 万元的
应收账款质押向银行等融资机构申请融资。应收账款质押融资是公司日常经营正
常所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，
不会对公司日常经营产生不利影响。
    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2021 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
    《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2021 年 4 月 29
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2021 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
    《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 29
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020
年度内部控制规则落实自查表的议案》
    十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》
    《内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公
司开展金融衍生品业务的议案》
    《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池
业务的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展融资租赁
业务的议案》
    《关于开展融资租赁业务的公告》详见2021年4月29日《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内
保理业务额度的议案》
    《关于申请国内保理业务额度的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预计
日常关联交易额度的议案》
    《关于预计日常关联交易额度的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向控股
股东借款的关联交易议案》，关联董事张平回避表决。
    《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司未
来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》
    《关于公司未来三年股东能够回报规划（2021 年-2023）》详见 2021 年 4 月
29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《公司 2021 年
第一季度报告全文及正文》
    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2020
年度股东大会的议案》

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    同意于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会，《关于召开 2020 年
度股东 大会 的通 知 》 详见 2021 年 4 月 29 日《 证券 时报 》和 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                  江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十九日




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