江苏常铝铝业集团股份有限公司

                          2020年度董事会工作报告



       2020年，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会
2020年度工作重点和主要工作情况报告如下：
       一、公司经营情况
       2020年公司围绕主营业务开展各项工作，继续推进“铝加工+大健康”双主
业战略。公司一方面强化研发投入，促进材料创新，通过材料创新带动产品性能
提升，促进新产品的开发与创新升级；另一方面，紧抓汽车行业变革的契机，围
绕汽车热交换材料、零件及部件，调整产业产业结构，优化产品结构，满足汽车
领域热交换行业不断变化的市场需求，实现公司从传统制造向高端制造的转型升
级。
       以上海朗脉为主体的洁净工程板块，在上半年度项目施工受到疫情严重影响
的情况下，全年取得营业收入与利润水平均超过上年同期的业绩。在横向一体化
发展过程中，朗脉在食品工程与医院洁净工程业务领域，均取得较快进展，上海
朗脉在洁净工程行业的综合决方案能力进一步得到提升。
       公司在2020年实现合并营业收入437,685.12万元，与上年相比增长1.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,215.12万元，较上年增长0.78%；经营活动
产生的现金流量净额18,779.50万元，较上年同期下降30.20%。
       二、董事会日常工作情况
       （一）董事会会议的召开情况
       2020年度，公司共召开7次董事会会议，主要审议了2019年年度报告等定期
报告、年度利润分配方案、集团公司融资、担保等重大事项。公司全体董事均通
过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议审议事项，并组织披露相关公
告。
       本年度董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等会
议程序及内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相
关规定。
       （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
       2020年度，董事会共召集召开2次股东大会，将需经股东大会表决的事项提
交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健、可持续发展。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行了股东大会通过的各项决议。
       （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况
       公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公
司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》履行职责，就专业事项进行研
究并提出意见。
       1、董事会战略委员会履职情况
       报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司
所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深
入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，
提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策
的效益及质量发挥了重要作用。
       报告期内公司战略委员会召开1次会议，主要审议通过章程修订事项。
       2、董事会审计委员会履职情况
       报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审
计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2019
年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促
和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定
期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，
及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计
会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立
性和审计工作的如期完成。
    2020年度审计委员会共召开7次会议，分别审议通过公司内部审计部门提交
的季度审计报告、每季度审计委员会内部审计工作报告、2019年度内部审计工作
总结和2020年度内部审计工作计划、审计委员会关于2019年度审计工作的总结报
告等议案。
    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议，根据高管人员的绩效完成情况
及公司相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬以及激励方案。
    4、董事会提名委员会的履职情况
    报告期内公司未涉及高管人员聘用等相关事项，公司提名委员会未召开会议。
    （四）独立董事履行职责情况
    报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股
东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥
了独立董事的独立性和专业性作用。
    独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情
况，就处置资产、关联交易、对外担保、募集资金使用情况等事项发表了独立意
见，且根据自身专长对公司的经营提出了宝贵的意见和建议，没有对公司董事会
各项议案和其他事项提出异议。
    三、信息披露及投资者关系管理情况
    2020年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序
和信息披露义务，通过与投资者积极互动，维护公司良好的资本市场形象。
    （一）信息披露情况
    公司董事会认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，
按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，
信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事，确
保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
    （二）投资者关系管理情况
    2020年，董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投
资者电话、投资者互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司
组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通。
    四、2021 年工作计划
    随着国内经济形势的快速复苏，明显感觉到市场的下游需求强劲反弹，但是
根据管理层的谨慎分析，认为上半年度的强劲复苏难以长时间持续，在此背景下，
抓住上半年难得的市场机遇，把各个板块的产能、销量发挥到合理水平，为全年
实现既定的业绩打好基础。同时做好下半年市场趋于清淡的准备，严抓内控，强
化研发、提升质量，修好内功，以应对可能出现的不利市场形势。全年工作的重
点包括以下三个方面：
    1、贯彻产业转型升级的战略目标，紧扣“调结构、拓市场”的主题思想开
展各项工作
    产业结构的前瞻性布局决定着公司未来在市场竞争格局中的位置，合理的产
业与产品结构的搭建，对提升公司的销售与盈利有着至关重要的作用。2021年，
持续推进新能源方向新材料及部件的开发，强化未来市场发展方向相关产品的投
入与建设，公司在确保产销规模的同时，加快低毛利产品的淘汰速度，在材料方
面，提升以电池箔、刀片电池外等为代表的高毛利产品的比重。散热设备方面，
继续提升公司在商用车、工程机械等方面的领先优势。总体上，在巩固现有市场
占有率的同时，提升潜在市场的占比，利用公司新材料、新产品主动拓展潜在市
场，取得新的收入来源。
    通过产品结构调整来加快市场开发，通过新市场的开发，利润的提升来回馈
结构调整的决心与能力，二者相辅相成。公司在实施调结构、拓市场指导思想的
过程中，实践落实公司新兴材料与高端制造的核心理念。
    2、加强公司内控管理，牢抓“重内控、增效益”这个工作重心，做好对内
各项管理工作。
    公司深耕工业热交换领域，注重材料研发及产品创新，产业链布局较长，形
成从原材料（铝锭）到半成品（铝箔、铝板带等），继续深加工至零件（焊管、
冲压件等），再到部件（成套设备）的完整产业集群，生产环节长，工艺流程复
杂。公司产业结构的复杂性，决定了企业内控管理的更高要求，精细化管理的过
程，会最终体现在企业综合效益方面，强化内控管理，向管理要效益是企业持续
不断的工作目标。
    3，继续贯彻“集团内产业协同内循环，抱团取暖” 的指导思想
    去年在严峻的市场形势下，集团公司下属各子公司之间发挥产业链上下协同
优势，共渡难关，今年要进一步贯彻这一有效思想，发挥从材料生产、研发到零
件、部件设备开发的协同优势，把集团公司各板块内部的长处发挥出来，服务好
客户，赢得市场。
    新的一年，公司将继续秉持公司“铝加工+大健康”双主业发展思路，在各
个产业领域内以现有业务为中心，一方面认真调研，紧跟市场需求进行产品结构
的调整和升级，一方面科学论证，主动进行产业链优质业务的布局和实施，为公
司经营业绩的长期可持续增长打好基础。



                                 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                       二〇二一年三月二十九日