证券代码：002160          证券简称：常铝股份             公告编号：2021-077



                       江苏常铝铝业集团股份有限公司

             第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
（临时）会议于 2021 年 12 月 21 日下午 4:30 分以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，并通过以下决议：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于投资三万吨电
池箔项目的议案》
    《关于投资三万吨电池箔项目的公告》内容详见 2021 年 12 月 22 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于投资十万吨再
生铝板带箔项目的议案》
    《关于投资十万吨再生铝板带箔项目的公告》内容详见 2021 年 12 月 22 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
                                               二〇二一年十二月二十二日




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