证券代码：002160             证券简称：常铝股份     公告编号： 2022-051


                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2022 年 8 月 16 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2022 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事
长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年
度报告及其摘要》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年
度报告摘要》。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《信息披露事务管理制度》。
    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
董事会秘书工作细则>的议案》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会秘书工作细则》。
   4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
重大信息内部报告制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《重大信息内部报告制度》。
   5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
投资者关系管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《投资者关系管理制度》。
   6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
   7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。




   特此公告。


                                   江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                          二○二二年八月二十九日