证券代码：002160           证券简称：常铝股份       公告编号： 2022-056


                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

            第七届董事会第四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
（临时)会议通知于 2022 年 9 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出
至全体董事。会议于 2022 年 10 月 10 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由
董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司为公司提供担保的议案》。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》、《独立董事关于第
七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》、《独立董
事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《募集资金管理制度》。
    4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。
    该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                    江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                            二○二二年十月十一日