证券代码：002160           证券简称：常铝股份       公告编号： 2023-007


                   江苏常铝铝业集团股份有限公司

             第七届董事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
（临时)会议通知于 2023 年 3 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出
至全体董事。会议于 2023 年 3 月 20 日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的
方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董
事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以
及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度提供担保额度预计的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2023 年度提供担保额度预计的公告》、《独立董事关于
第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关
于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2023
年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告》、《独立
董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2023
年度开展金融衍生品业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2023 年度开展金融衍生品业务的公告》、《独立董事关
于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展资
产池业务的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展资产池业务的公告》。
    7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于申请国
内保理业务额度的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于申请国内保理业务额度的公告》。
    8、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向全资
子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
    9、全体董事回避表决,审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保
险的议案》
    该议案直接提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《独
立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    10、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
总裁工作细则>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《总裁工作细则》。
    11、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
套期保值业务内部控制制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《套期保值业务内部控制制度》。
    12、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
关联交易制度>的议案》
    该议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关联交易制度》。
    13、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《子公司管理制度》。
    14、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                    江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                           二○二三年三月二十一日