常铝股份：独立董事年度述职报告2023-04-29
独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
独立董事顾维军 2022 年度述职报告 ......................................................... 1
独立董事赵增耀 2022 年度述职报告 ......................................................... 6
独立董事龚菊明 2022 年度述职报告 ....................................................... 11
独立董事何继江 2022 年度述职报告 ....................................................... 16
独立董事李育辉 2022 年度述职报告 ....................................................... 20
独立董事王则斌 2022 年度述职报告 ....................................................... 24
独立董事孙 闯 2022 年度述职报告 ....................................................... 28
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事顾维军 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间内（指2022年1月1日至2022年5月26日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间内公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如
下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了2董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 席次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
顾维军 2 0 2 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
1
独立董事 2022 年度述职报告
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了事
前认可意见和独立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见（事前认可意见）事项
号 名称
1、关于第六届董事会第十九次（临时）
会议相关事项的事前认可意见
2、独立董事关于调整公司2021年度非
公开发行A股股票方案的独立意见
3、独立董事关于修订公司2021年度非
公开发行A股股票预案的独立意见
第六届董事会 4、独立董事关于修订公司2021年度非
1 第十九次（临 2022年2月17日 公开发行A股股票募集资金投资项目可
时）会议 行性分析报告的独立意见
5、独立董事关于修订非公开发行A股股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的独立意见
6、独立董事关于公司与特定对象签署
《附条件生效的股份认购协议书之补
充协议》暨关联交易事项的独立意见
2
独立董事 2022 年度述职报告
1、关于第六届董事会第二十次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于2021年度董事及高管人员薪酬
的独立意见
3、关于续聘公司审计机构的独立意见
4、关于2021年度控股股东及其他关联
方资金占用情况和对外担保情况的独
立意见
5、关于2021年度利润分配预案的独立
第六届董事会 意见
2 2022年4月25日
第二十次会议 6、关于公司对全资子公司进行担保事
项的独立意见
7、关于公司《2021年度内部控制自我
评价报告》的独立意见
8、关于公司年度预计日常关联交易的
独立意见
9、关于公司向控股股东借款的关联交
易的独立意见
10、关于董事会提前换届选举的独立意
见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。
3
独立董事 2022 年度述职报告
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，
在任职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按时参加
组织的各委员会会议，主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
作为董事会战略委员会委员，公司召开了1次战略委员会会议，本人均按时出
席会议，同时积极加强与公司决策层的联系，了解公司的发展状况与行业的未来
发展趋势，共同研究、制订公司发展战略，对公司发展战略提出具有参考价值的
建议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主要召集人，本人主持召开了1次薪酬与考核委
员会会议，与其他委员一起研讨公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核、对
公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的真实性、合理性、准确性发表意见，
确认其薪酬及业绩提成情况，并对公司薪酬制度执行情况进行了有效的监督。
4
独立董事 2022 年度述职报告
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：gwj@jpt-bj.com
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。鉴于公司已于2022年5月
26日完成了董事会的换届选举工作，本人不再担任公司下一届董事会的独立董事。
感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效
的配合和支持。祝愿公司未来在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持
续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大
投资者。
独立董事：顾维军
二〇二三年四月二十七日
5
独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事赵增耀 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间内（指2022年1月1日至2022年5月26日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间内公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如
下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了2董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 席次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
赵增耀 2 0 2 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
6
独立董事 2022 年度述职报告
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了事
前认可意见和独立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见（事前认可意见）事项
号 名称
1、关于第六届董事会第十九次（临时）
会议相关事项的事前认可意见
2、独立董事关于调整公司2021年度非
公开发行A股股票方案的独立意见
3、独立董事关于修订公司2021年度非
公开发行A股股票预案的独立意见
第六届董事会 4、独立董事关于修订公司2021年度非
1 第十九次（临 2022年2月17日 公开发行A股股票募集资金投资项目可
时）会议 行性分析报告的独立意见
5、独立董事关于修订非公开发行A股股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的独立意见
6、独立董事关于公司与特定对象签署
《附条件生效的股份认购协议书之补
充协议》暨关联交易事项的独立意见
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独立董事 2022 年度述职报告
1、关于第六届董事会第二十次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于2021年度董事及高管人员薪酬
的独立意见
3、关于续聘公司审计机构的独立意见
4、关于2021年度控股股东及其他关联
方资金占用情况和对外担保情况的独
立意见
5、关于2021年度利润分配预案的独立
第六届董事会 意见
2 2022年4月25日
第二十次会议 6、关于公司对全资子公司进行担保事
项的独立意见
7、关于公司《2021年度内部控制自我
评价报告》的独立意见
8、关于公司年度预计日常关联交易的
独立意见
9、关于公司向控股股东借款的关联交
易的独立意见
10、关于董事会提前换届选举的独立意
见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。
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独立董事 2022 年度述职报告
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员和审计委员会委员，在任职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司
章程》等规定，按时参加组织的各委员会会议，具体如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议，
本人均按时出席会议，与其他委员一起研讨公司董事、监事及高级管理人员的绩
效考核、对公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的真实性、合理性、准确性
发表意见，确认其薪酬及业绩提成情况，并对公司薪酬制度执行情况进行了有效
的监督。
2、审计委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，公司召开了2次审计委员会会议，本人均按时出
席会议认真审阅公司内部控制评价报告等各项议案，在年报审计期间，及时加强
与会计师之间的沟通与交流，保证年度报告及时、准确、完整披露。同时对公司
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独立董事 2022 年度述职报告
内部审计部门、公司内部控制制度及执行情况进行有效监督，充分发挥审计委员
会的监督作用。
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：zzy63@sina.com
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。鉴于公司已于2022年5月
26日完成了董事会的换届选举工作，本人不再担任公司下一届董事会的独立董事。
感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效
的配合和支持。祝愿公司未来在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持
续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大
投资者。
独立董事：赵增耀
二〇二三年四月二十七日
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事龚菊明 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间内（指2022年1月1日至2022年5月26日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间内公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是
中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如
下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了2董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
龚菊明 2 0 2 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
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独立董事 2022 年度述职报告
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了事前认
可意见和独立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见（事前认可意见）事项
号 名称
1、关于第六届董事会第十九次（临时）
会议相关事项的事前认可意见
2、独立董事关于调整公司2021年度非
公开发行A股股票方案的独立意见
3、独立董事关于修订公司2021年度非
公开发行A股股票预案的独立意见
第六届董事会 4、独立董事关于修订公司2021年度非
1 第十九次（临 2022年2月17日 公开发行A股股票募集资金投资项目可
时）会议 行性分析报告的独立意见
5、独立董事关于修订非公开发行A股股
票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的独立意见
6、独立董事关于公司与特定对象签署
《附条件生效的股份认购协议书之补
充协议》暨关联交易事项的独立意见
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独立董事 2022 年度述职报告
1、关于第六届董事会第二十次会议相
关事项的事前认可意见
2、关于2021年度董事及高管人员薪酬
的独立意见
3、关于续聘公司审计机构的独立意见
4、关于2021年度控股股东及其他关联
方资金占用情况和对外担保情况的独
立意见
5、关于2021年度利润分配预案的独立
第六届董事会 意见
2 2022年4月25日
第二十次会议 6、关于公司对全资子公司进行担保事
项的独立意见
7、关于公司《2021年度内部控制自我
评价报告》的独立意见
8、关于公司年度预计日常关联交易的
独立意见
9、关于公司向控股股东借款的关联交
易的独立意见
10、关于董事会提前换届选举的独立意
见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。
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独立董事 2022 年度述职报告
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第六届董事会提名委员会委员和审计委员会委员，
在任职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按时参加
组织的各委员会会议，具体如下：
1、审计委员会工作情况
作为董事会审计委员会主要召集人，本人主持召开了2次审计委员会会议，与
其他委员认真审阅公司内部控制评价报告等其他各项议案，在年报审计期间，及
时加强与会计师之间的沟通与交流，保证年度报告及时、准确、完整披露。同时
对公司内部审计部门、公司内部控制制度及执行情况进行有效监督，充分发挥审
计委员会的监督作用。
2、提名委员会委员工作情况
2022年，本人担任董事会提名委员会委员期间，未召开董事会提名委员会会
议。
六、其他工作情况
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独立董事 2022 年度述职报告
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：gongjuming@sina.com
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。鉴于公司已于2022年5月
26日完成了董事会的换届选举工作，本人不再担任公司下一届董事会的独立董事。
感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效
的配合和支持。祝愿公司未来在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持
续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大
投资者。
独立董事：龚菊明
二〇二三年四月二十七日
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事何继江 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间（指2022年5月26日至2022年12月31日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了5董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
何继江 5 0 5 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
16
独立董事 2022 年度述职报告
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独
立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见事项
号 名称
第七届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的
1 2022年5月26日
第一次会议 独立意见
第七届董事会
1、关于聘任公司高级管理人员的
2 第二次（临时） 2022年8月15日
独立意见
会议
1、关于控股股东及其他关联方资金占
第七届董事会 用情况专项说明和独立意见
3 2022年8月26日
第三次会议 2、关于公司对外担保情况专项说明和
独立意见
1、关于全资子公司为公司提供担保
第七届董事会
的独立意见
4 第四次（临时） 2022年10月10日
2、关于董事、监事及高级管理人员薪
会议
酬方案的独立意见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
17
独立董事 2022 年度述职报告
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第七届董事会战略委员会和提名委员会委员，在任
职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按时参加组织
的各委员会会议，主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
作为董事会战略委员会委员，公司召开了2次战略委员会会议，本人均按时出
席会议，同时积极加强与公司决策层的联系，了解公司的发展状况与行业的未来
发展趋势，共同研究、制订公司发展战略，对公司发展战略提出具有参考价值的
建议。
2、提名委员会工作情况
作为董事会提名委员会主要召集人，本人主持召开了2次提名委员会会议，与
其他委员对公司提名的高级管理人员等其他候选人的任职资格、教育背景、工作
18
独立董事 2022 年度述职报告
经历等方面进行审查，并结合公司实际经营情况，对公司提名情况提出了专业意
见。
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：hejj@tsinghua.edu.cn
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续认
真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投
资者利益的保护能力。在此衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的
工作中给予的积极配合与支持!
独立董事：何继江
二〇二三年四月二十七日
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事李育辉 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间（指2022年5月26日至2022年12月31日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了5董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
李育辉 5 0 5 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
20
独立董事 2022 年度述职报告
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独
立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见事项
号 名称
第七届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的
1 2022年5月26日
第一次会议 独立意见
第七届董事会
1、关于聘任公司高级管理人员的
2 第二次（临时） 2022年8月15日
独立意见
会议
1、关于控股股东及其他关联方资金占
第七届董事会 用情况专项说明和独立意见
3 2022年8月26日
第三次会议 2、关于公司对外担保情况专项说明和
独立意见
1、关于全资子公司为公司提供担保的
第七届董事会
独立意见
4 第四次（临时） 2022年10月10日
2、关于董事、监事及高级管理人员薪
会议
酬方案的独立意见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
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独立董事 2022 年度述职报告
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，
在任职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按时参加
组织的各委员会会议，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会主要召集人，本人主持召开了2次薪酬与考核委
员会会议，与其他委员一起研讨公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核、对
公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的真实性、合理性、准确性发表意见，
确认其薪酬及业绩提成情况，并对公司薪酬制度执行情况进行了有效的监督。
2、提名委员会工作情况
作为董事会提名委员会委员，公司召开了2次提名委员会会议，本人均按时出
席会议，与其他委员对公司提名的高级管理人员等其他候选人的任职资格、教育
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独立董事 2022 年度述职报告
背景、工作经历等方面进行审查，并结合公司实际经营情况，对公司提名情况提
出了专业意见。
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：yuhui_li@ruc.edu.cn
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续认
真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投
资者利益的保护能力。在此衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的
工作中给予的积极配合与支持!
独立董事：李育辉
二〇二三年四月二十七日
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事王则斌 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间（指2022年5月26日至2022年12月31日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了5董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
王则斌 5 0 5 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
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独立董事 2022 年度述职报告
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独
立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见事项
号 名称
第七届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的
1 2022年5月26日
第一次会议 独立意见
第七届董事会
1、关于聘任公司高级管理人员的
2 第二次（临时） 2022年8月15日
独立意见
会议
1、关于控股股东及其他关联方资金占
第七届董事会 用情况专项说明和独立意见
3 2022年8月26日
第三次会议 2、关于公司对外担保情况专项说明和
独立意见
1、关于全资子公司为公司提供担保的
第七届董事会
独立意见
4 第四次（临时） 2022年10月10日
2、关于董事、监事及高级管理人员薪
会议
酬方案的独立意见
三、对公司进行调研和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
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独立董事 2022 年度述职报告
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第七届董事会审计委员会委员，在任职期间认真履
行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按时参加组织的各委员会会
议，主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
作为董事会审计委员会主要召集人，本人主持召开了3次审计委员会会议，与
其他委员认真审阅公司内部控制评价报告，并对公司内部审计部门、公司内部控
制制度及执行情况进行有效监督，充分发挥审计委员会的监督作用。
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
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独立董事 2022 年度述职报告
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：szwzb@163.com
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续认
真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投
资者利益的保护能力。在此衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的
工作中给予的积极配合与支持!
独立董事：王则斌
二〇二三年四月二十七日
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独立董事 2022 年度述职报告
江苏常铝铝业集团股份有限公司
独立董事孙闯 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年任职期间（指2022年5月26日至2022年12月31日，下同），本人依据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操
守，诚实、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，
出席了2022年度任职期间公司召开的董事会及股东大会，对公司的相关事项发表
独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中
小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍
独立董事独立性的情况发生。现就2022年度本人任职期间内的履职情况报告如下：
一、2022年度出席会议情况
2022年度，在本人任职期间，公司共召开了5董事会及1次股东大会，本人均
出席会议，不存在委托出席和缺席的情形，本人出席情况如下：
本报告 是否连续
独立董事 期应参 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 两次未亲
姓名 加董事 次数 出席次数 席次数 自出席
会次数
孙闯 5 0 5 0 0 0
任期内股东会会议召开次数：1次
任期内列席股东会会议次数：1次
在任职期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的
时间和精力，专业、高效地履行职责，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真
审议提交董事会的议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。公司2022年度董事会和股东大会会议的召集、召开
及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，
合法有效。本着诚信负责和勤勉尽职的原则，经过独立、严谨的调研与判断，本
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独立董事 2022 年度述职报告
人对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
任职期间内，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独
立意见：
序 会议
召开时间 发表的独立意见事项
号 名称
第七届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的
1 2022年5月26日
第一次会议 独立意见
第七届董事会
1、关于聘任公司高级管理人员的
2 第二次（临时） 2022年8月15日
独立意见
会议
1、关于控股股东及其他关联方资金占
第七届董事会 用情况专项说明和独立意见
3 2022年8月26日
第三次会议 2、关于公司对外担保情况专项说明和
独立意见
1、关于全资子公司为公司提供担保的
第七届董事会
独立意见
4 第四次（临时） 2022年10月10日
2、关于董事、监事及高级管理人员薪
会议
酬方案的独立意见
三、对公司进行现场调查和建议的情况
2022年度，本人在参加董事会及其专门委员会、股东大会期间，对公司的生
产经营、财务状况及业务发展情况等进行了多次调研，针对公司的日常经营可能
产生的风险，尤其是涉及到财务管理、关联交易等事项提出了自己的意见和建议；
通过听取有关董事、高管对相关事项的介绍，并深入了解公司的生产经营情况、
内部管理和控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、
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独立董事 2022 年度述职报告
网络等公共媒介有关公司的相关报道，及时获悉公司各类重大事项的进展情况，
掌握公司的运行情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2022年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，认真
核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表
决权。同时对本公司行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况提出可行
性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司
的《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披
露的真实、准确、完整、及时和公正，本人持续关注公司在媒体和网络上披露的
重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进
行了有效的监督和核查。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，同
时推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者
对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各委员会工作情况
2022年度，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会
委员，在任职期间认真履行职责，依照法律、法规以及《公司章程》等规定，按
时参加组织的各委员会会议，主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，公司召开了2次薪酬与考核委员会会议，
本人均按时出席会议，与其他委员一起研讨公司董事、监事及高级管理人员的绩
效考核、对公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放的真实性、合理性、准确性
发表意见，确认其薪酬及业绩提成情况，并对公司薪酬制度执行情况进行了有效
的监督。
2、审计委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，公司召开了3次审计委员会会议，本人均按时出
30
独立董事 2022 年度述职报告
席会议，认真审阅公司内部控制评价报告，并对公司内部审计部门、公司内部控
制制度及执行情况进行有效监督，充分发挥审计委员会的监督作用。
六、其他工作情况
1、2022年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2022年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2022年度，本人无提议召开临时股东大会的情况；
4、2022年度，本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况；
七、联系方式
E-mail：sunchuang@zonghenglawfirm.com.cn
以上是本人在2022年任职期间履行职责情况的汇报。2023年，本人将继续认
真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投
资者利益的保护能力。在此衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人2022年的
工作中给予的积极配合与支持!
独立董事：孙闯
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