证券代码：002160          证券简称：常铝股份           公告编号：2023-021



                     江苏常铝铝业集团股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董
事。会议于 2023 年 4 月 27 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由
董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度总裁
工作报告》。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度董事
会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
    《2022 年度董事会工作报告》具体详见《2022 年年度报告》第三节“管理层
讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司
2022 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2022 年度述职报告》。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年年度报
告全文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。
    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度
财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    2023 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，也不代
表公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力
程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度内部
控制自我评价报告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2022 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监
事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容请见公司《2022 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、
监事和高级管理人员情况”部分。
    九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度

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计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
    十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2023
年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事就本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
    十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<对
外担保决策制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《对外担保决策制度》。
    十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于制定<内
部控制评价制度>的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《内部控制评价制度》。
    十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第一
季度报告》。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上刊载的《2023 年第一季度报告》。
    十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》。
    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                    江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
                                           二〇二三年四月二十九日




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