证券代码：002162           证券简称：悦心健康            公告编号：2018-066

                   上海悦心健康集团股份有限公司
                     关于董事、监事辞职的公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于 2018
年 12 月 10 日收到公司董事陈克俭先生、监事戴圣宝先生提交的书面辞职报告。陈
克俭先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职
务。戴圣宝先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席一职。辞职后，陈克俭先生
仍将继续担任公司执行副总裁，戴圣宝先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈克俭先生辞去公司董事职务不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。戴圣宝先生的辞职将导致监事会成员低于法
定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。
    公司已于 2018 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人
的议案》和《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，提名陈
前先生、仓华强先生分别为公司第六届董事会董事候选人、公司第六届监事会监事
候选人，并提交公司股东大会审议。
    截至本公告披露之日，陈克俭先生未持有公司股份，戴圣宝先生直接持有公司
11,504 股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，因戴圣宝先生于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期
内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
    1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
    2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
    3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    戴圣宝先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的
要求进行管理。
    陈克俭先生、戴圣宝先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责,公司董事会、监
事会谨向陈克俭先生、戴圣宝先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。




                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                          董事会、监事会
                                                  二○一八年十二月十一日