证券代码：002162                 证券简称：悦心健康                  公告编号：2022-034


                      上海悦心健康集团股份有限公司
                   第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2022 年 9 月 26 日在上海
市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
    会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
    经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于向全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司划转资产增资的议案》；
    会议同意公司将自有的位于上海市闵行区三鲁公路 2121 号的部分土地使用权和
房 屋 所 有 权 等 资 产 按 2022 年 8 月 31 日 为 基 准 日 的 账 面 净 值 合 计 人 民 币
296,423,694.24 元以增资方式划转至全资子公司上海悦心健康科技发展有限公司。
    本次资产划转后，上海悦心健康科技发展有限公司注册资本由 100 万元增加至
297,423,694.24 元，公司仍持有其 100%股权。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    《关于向全资子公司划转资产增资的公告》（公告编号：2022-035）同日披露于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司技术改造暨处置资产的议案》。
    为突破公司重点产品产能瓶颈，进一步提高公司产品交付能力及产品质量，公司
拟使用自有资金对全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司现有瓷砖生产线进行相关技术
改造，计划投资总额为人民币 2,600 万元，同时为配合技术改造对不符合本次产品升
级需要的机器设备进行处置。
     本次拟处置的资产为江西斯米克陶瓷有限公司部分不符合本次产品升级需要的机
器设备。以 2022 年 8 月 31 日为基准日，资产账面原值 6,417.30 万元，账面净值
1,557.66 万元，资产预计处置所得 150 万元，预计产生资产处置损失 1,420 万元。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     《关于全资子公司技术改造暨处置资产的公告》（公告编号：2022-036）同日披露
于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                                              上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                                            董事会
                                                                      二○二二年九月二十七日