证券代码：002162                   证券简称：悦心健康                     公告编号：2022-039


                        上海悦心健康集团股份有限公司
                    第七届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2022 年 11 月 25 日在上
海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。
     会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
     经审议表决，会议形成如下决议：
     审议通过《关于终止公司负离子健康材料业务的议案》；
     会议同意终止公司负离子健康材料业务，并授权经营层做好终止业务涉及的后续
工作。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     《关于终止公司负离子健康材料业务的公告》（公告编号：2022-040）同日披露于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。


     特此公告。
                                                            上海悦心健康集团股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                  二○二二年十一月二十六日