上海悦心健康集团股份有限公司

  独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本人作为上海悦心健康集
团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司
第七届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任总裁的议案》发表意见如下：

    一、关于公司总裁辞职的核查意见
    基于公司经营管理和长远发展战略考虑，全局思考及把控公司战略和整体业务，
李慈雄先生请辞公司总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李慈
雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李慈雄先生辞职后将继续担任公司
董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员等职务。
    经核查，李慈雄先生在任期内辞职无异常原因，辞职原因和实际情况一致，不会
对公司发展造成不利影响。

    二、关于聘任公司总裁的独立意见
    经认真审阅资料，我们认为：公司聘任余璟先生为公司总裁的程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法
有效。经审查，余璟先生的教育背景、工作经历以及业务能力能够胜任公司总裁的职
责要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
    综上，我们同意聘任余璟先生为公司总裁。



    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




马宏达：                                唐松莲：




阮永平：                                牟炼：




                                                     二〇二三年二月六日




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