证券代码：002162          证券简称：悦心健康        公告编号：2023-035


                   上海悦心健康集团股份有限公司
          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会。公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次
临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年4月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月26日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为2023年4月26日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月18日（星期二）
7、出席对象：


                                    1
         （1）截至2023年4月18日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
         司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
         以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

         二、会议审议事项

         （一）本次股东大会提案编码示例表
                                                                                  备注
提案编码                                  提案名称                             该列打勾的栏
                                                                               目可以投票

  1.00        《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》       √


             本次提案为涉及关联交易的普通决议事项，需经出席股东大会的非关联股东
         所持有的有效表决权二分之一以上通过，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋
         数码有限公司、上海斯米克有限公司需回避表决。
             本次提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者
         是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
         股份的股东以外的其他股东）。
         （二）提案披露情况
             本次提案已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议
         通过，公司独立董事对相关事项发表了事前认可和同意的独立意见。相关决议公
         告已于2023年4月11日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2023-031、
         2023-036。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上
         海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
         三、会议登记等事项
         1、登记时间：2023年4月25日9：00至16：00；
         2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
         3、登记方式：
         （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等
         办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效
                                               2
身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手
续；
（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。




5、会议联系方式
联系人：周小姐
电话：021-52383315
传真：021-52383305
地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
邮编：200050
       本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络
投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届监事会第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          上海悦心健康集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○二三年四月十一日
                                     3
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：
   1、投票代码：362162
   2、投票简称：悦心投票
   3、填报表决意见或选举票数
  （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
  （2）本次股东大会只有一项议案，不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023年4月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票的时间为2023年4月26日9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   4
    附件二：
                             上海悦心健康集团股份有限公司

                          2023 年第一次临时股东大会授权委托书

           截止2023年4月18日，本人（本单位）              持有上海悦心健康集团股份
    有限公司              股普通股，兹委托             （身份证号:             ）出席
    上海悦心健康集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会（并代为行使表决权）
    （并按以下意思表示代为行使表决权）：

                                                                     备注           表决意见
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏    同     反       弃
                                                               目可以投票      意     对       权
   1.00         《关于转让全资子公司股权及放弃优先认缴出资权
                                                                     √
                暨关联交易的议案》


    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人（签名）：
    委托人股东账号：
    委托人身份证号（统一社会信用代码）：
    签署日期：
    （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）




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