独立董事意见




              桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事

          关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和
《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，经过研究和讨论，就公司修
订公司章程利润分配政策条款事项，发表独立意见如下：
    1、本次《公司章程》中利润分配政策条款的修订结合了公司所处行业特点
和发展阶段，进一步完善了公司的利润分配机制，更好地维护投资者合法利益，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司章程的修订
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上市
公司章程指引》的规定。
    2、董事会本次修订章程中的利润分配政策的理由充分、合理，董事会审议
本次修订《公司章程》的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    因此，我们同意公司修订章程中的利润分配政策条款，同意将该事项提交
股东大会审议。


    （以下无正文）
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   （本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于修订公司
章程利润分配政策条款的独立意见》之签字页）


独立董事签名：




                 黄丽娟                连    漪            李存洁




                                                      年      月    日