桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166               证券简称：莱茵生物          公告编号：2019－027




                      桂林莱茵生物科技股份有限公司

          关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

                           及 2019 年度薪酬方案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2019 年 4 月 18 日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方案的议案》。


       一、2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
       根据 2018 年 3 月召开的公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于 2017 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2018 年度薪酬方案的议案》，独立董
事津贴的标准为 6 万元人民币/年（税前），非独立董事津贴的标准为 1.8 万元人
民币/年（税前），股东监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前），职工监事
津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前）。
       高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责
及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应
报酬。
       经核算，公司 2018 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：
                                                                        单位：万元
 姓名               职务            性别   任职状态    从公司获得的税前报酬总额
秦本军    董事长；总经理           男      现任                               73.80
姚新德    董事                     男      现任                                   1.8
谢永富    董事；副总经理           男      现任                               88.90
白昱      董事；副总经理           男      现任                               37.64
罗华阳    董事会秘书；副总经理     男      现任                               35.20
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郑辉      财务总监                女     现任                                35.97
黄丽娟    独立董事                女     现任                                 6.00
连漪      独立董事                男     现任                                 6.00
李存洁    独立董事                女     现任                                 6.00
周庆伟    监事会主席              女     现任                                33.02
李杰      职工监事                男     现任                                21.56
王雪婷    监事                    女     现任                                10.19
合计                   --           --          --                          356.08
       以上报酬含公司及控股子公司支付的基本津贴、基本年薪、绩效薪酬、社会保险、

员工福利。



       二、2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
       根据《公司章程》、《董事津贴制度》、《监事津贴制度》及《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2019 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。具体内容如下：
       1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
       2、本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
       3、薪酬标准：
       （1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴，董事津贴为 1.8 万元
人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外
另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，薪酬区间为 30 万元至 120 万
元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。
       （2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 6.0 万元人民币/年
（税前），按月发放。
       （3）监事薪酬方案：股东监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前），职
工监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任
其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。
       （4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴+奖金，公司
高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，薪酬区间为 30 万
元至 120 万元。
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    三、其他说明：
    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。


    特此公告。




                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十日