桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166             证券简称：莱茵生物              公告编号：2019－023



                      桂林莱茵生物科技股份有限公司
                    第五届监事会第九次会议决议公告




     一、监事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届
监事会第九次会议的通知于 2019 年 4 月 8 日以短信、即时通讯工具及电子邮件
的方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日上午 11:00 在桂林市临桂区人民南路 19
号公司四楼会议室召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体
高管列席了会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度监事会工作
报告》；[该议案需提交 2018 年度股东大会审议]
    《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度报告全文及
摘要》；[该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议]
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2018 年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年度
报 告 摘 要 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


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    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度财务报告》；
[该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

    2018 年度，合并报表范围内实现营业总收入 619,556,202.78 元，较 2017 年
度减少 22.68%，实现利润总额 94,316,001.48 元，较 2017 年度减少 61.96%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 81,664,313.65 元，较 2017 年度下降 60.35%。
    公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了瑞华审字瑞华审字【2019】45040007 号审计报告。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度利润分配预
案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交 2018 年度股东大
会审议]

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 81,664,313.65 元，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 12,694,262.63 元，2018 年初公司合
并报表未分配利润 319,543,562.80 元，2018 年末公司合并报表口径可供股东分配
利润为 366,649,545.72 元（每 10 股未分配利润 8.385 元）。
    结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董
事会制定的 2018 年度利润分配方案为：以实施配股发行后的总股本 565,214,740
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发股利人民币
28,260,737.00 元，不送红股，也不以公积金转增股本。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》；[公司独立董事已就该事项
发表同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

    鉴于公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）此次担任我公司财务审计工作，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理的发表审计意见。为此，监事会同意公司续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方案的议案》；[该议案需提交
2018 年度股东大会审议]


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    独立董事津贴的标准为 6 万元人民币/年（税前），非独立董事津贴的标准为
1.8 万元人民币/年（税前），股东监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前），
职工监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前）。
    高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责
及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应
报酬。
    《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2019-027）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度内部控制自我

评价报告》；
    公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公
司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进
行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到
位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，
公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的
要求。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
    公司及部分子公司、参股公司因日常经营需要，需要与关联方桂林莱茵康尔
生物技术有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务。
公司因日常经营需要，需要与关联方桂林锐德发生日常关联交易，交易内容为采
购检测认证服务。
    经审核，监事会认为：董事会对公司 2019 年度日常关联交易预计的审议程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定和
要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-028）。

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三、备查文件
公司第五届监事会第九次会议决议。


特此公告。




                                  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
                                                二〇一九年四月二十日




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