桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166         证券简称：莱茵生物          公告编号：2021－027



                    桂林莱茵生物科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事
会第五次会议的通知于 2021 年 4 月 23 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方
式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，亲自出席会
议董事 6 名，董事姚新德先生因出差通讯参与表决。公司全体监事和高级管理人
员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年第一季度报告
全文及正文》。
    2021 年第一季度，公司合并报表范围内实现营业收入 221,038,586.19 元，较
上年同期增长 88.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,533,458.97 元，较
上年同期增长 32.37%。（未经审计）
    详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
第一季度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-029）。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
案》。



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    本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次变
更会计政策不会对本公司财务报表产生重大影响。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2021-030）


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议；
    2、公司第六届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年四月三十日




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