桂林莱茵生物科技股份有限公司


证券代码：002166                证券简称：莱茵生物                  公告编号：2023-011


                        桂林莱茵生物科技股份有限公司
                    第六届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届
监事会第十八次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮
件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 27 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，
会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。


      二、监事会会议审议情况
     经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度监事会工作
报告》；[该议案需提交 2022 年度股东大会审议]
     《2022 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年年度报告全文
及摘要》；[该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议]
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2022 年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年 度 报 告 摘 要 》 同 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度财务报告》；
[该议案需提交 2022 年度股东大会审议]



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    公司合并报表范围内实现营业总收入 1,400,737,343.44 元，较 2021 年度增长
32.99%，实现利润总额 238,335,695.62 元，较 2021 年度增长 56.86%%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 178,745,385.35 元，较 2021 年度增长 50.92%。
    公司 2022 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2023）第 450A004530 号）。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配预
案》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交 2022 年度股东大
会审议]

    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 178,745,385.35 元，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 24,698,381.28 元，2022 年初公司合
并报表未分配利润 651,144,419.29 元，2022 年末公司合并报表口径可供股东分
配利润为 805,191,423.36 元（每 10 股未分配利润 10.8504 元）。
    结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，董事会
制定的 2022 年度利润分配方案为：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 742,082,425
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发股利人民
币 74,208,242.50 元，不送红股，也不以公积金转增股本。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度内部控制自我
评价报告》；[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见]
    公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公
司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进
行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到
位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，
公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的
要求。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司内部控制进项了专
项审计，并出具了致同审字（2023）第 450A004537 号《内部控制审计报告》。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交 2022 年度股东大会审议]
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，对公司董事会编制的《2022


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年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了致同专字
（2023）第 450A003966 号鉴证报告。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    7、会议审议《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023
年度薪酬方案的议案》；本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全
体监事回避表决。[公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交 2022
年度股东大会审议]

    《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方
案的公告》（公告编号：2023-012）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》；
    2023 年公司及下属部分子公司因日常经营需要，拟与关联方桂林莱茵康尔
生物技术有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务；
拟与关联方广西桂林锐德检测认证技术有限公司发生日常关联交易，交易内容为
采购检测认证服务及场地租赁业务；拟与关联方桂林风鹏生物科技有限公司发生
日常关联交易，交易内容为植物提取物的销售业务。
    经审核，监事会认为：董事会对公司 2023 年度日常关联交易预计的审议程
序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定和要求，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-013）。
    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》；[公司独立董事已就该事项
发表同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交 2022 年度股东大会审议]
    鉴于公司 2022 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
此次担任我公司财务和内控审计机构，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理的发表审计意见。监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。


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    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-015）。
    10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    本次根据财政部颁布的相关规定变更公司会计政策符合相关法律、法规的规
定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2023-016）。
    11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将部分募投项目
实施主体变更为全资子公司的议案》；
    为便于募集资金的使用和募投项目的实施管理，董事会同意将募集资金投资
项目“莱茵天然健康产品研究院”实施主体由莱茵生物变更为全资子公司莱茵健
康。
    经审核，监事会认为：本次变更募集资金投资项目的实施主体是根据公司经
营发展需要作出的谨慎决定，且实施主体的变更系公司及全资子公司之间的调
整，不涉及项目实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议
案》（公告编号：2023-017）。


    三、备查文件
    公司第六届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年三月二十九日


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