第四届董事会第五十二次会议决议公告


证券代码：002169             证券简称：智光电气                公告编号：2018063


               广州智光电气股份有限公司
                第四届董事会第五十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十二次会
议通知于 2018 年 9 月 13 日以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，
会议于 2018 年 9 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五十二次会议通知期限的议
案》

    根据公司 1/3 以上董事关于召开董事会临时会议的提议，提请董事会豁免公

司第四届董事会第五十二次会议提前五日发出会议通知的期限要求。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    二、审议通过了《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产
业基金的议案》

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李永喜先生、郑晓军先生回避表

决,表决结果为通过。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止参与

投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的公告》。

    三、审议通过了《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨

关联交易的议案》

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李永喜先生、郑晓军先生回避表

决,表决结果为通过。
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   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资

认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议案》。

   四、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请公司于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东
大会，将对《关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的
议案》、《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易的议
案》进行审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    特此公告。



                                               广州智光电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 9 月 15 日




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