第四届监事会第三十八次会议决议公告



证券代码：002169              证券简称：智光电气             公告编号：2018064


               广州智光电气股份有限公司
                第四届监事会第三十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次
会议通知于 2018 年 9 月 13 日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，会
议于 2018 年 9 月 14 日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主
席杜渝先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第三十八次会议通知期限的议
案》

    根据监事邱华女士的提议，提请监事会豁免公司第四届监事会第三十八次会
议提前五日发出会议通知的期限要求。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   二、审议通过了《关于对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨
关联交易的议案》

    监事会审核后认为：
    公司关于拟对外投资认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额暨关联交易
的议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次拟认
购广州誉芯众诚股权投资合伙企业份额，符合公司发展战略定位，有利于公司的
长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次拟参与投资设立产
业基金暨关联交易的事项。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杜渝先生回避表决，表决结果为
通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

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    第四届监事会第三十八次会议决议公告


    广州智光电气股份有限公司
              监事会
        2018 年 9 月 15 日




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