关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的公告



证券代码：002169                证券简称：智光电气                 公告编号：2018065


              广州智光电气股份有限公司
     关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路
                             产业基金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、概述
    2017 年 12 月 11 日，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交
易的议案》。公司拟以 1.47 亿人民币认缴出资与公司控股股东-广州市金誉实业
投资集团有限公司、万联天泽资本投资有限公司、其他投资者共同投资设立广州
誉光智慧能源先进集成电路产业基金（有限合伙）。详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的
公告》（公告编号：2017109）。
    2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项，
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2017119）。
    2018 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事第五十二次会议，审议通过了《关
于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的议案》。在审议
该事项时关联董事回避了表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资暨关联交易
事项需提交公司股东大会审议。
    二、本次对外投资终止的原因
    由于后续筹备过程中，相关政策发生变化，经公司慎重考虑，公司决定终止
参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金。



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       三、本次终止事项对公司的影响
   本次终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生实质性影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
       四、独立董事的事前认可及独立意见
   1、事前认可意见
   本次公司终止参与投资设立产业基金是基于实际情况的考虑，符合法律、法
规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对
公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中
小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，
公司关联董事需回避表决。
   2、独立意见
   公司终止参与投资设立产业基金暨关联交易的事项符合公司和全体股东的
利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，
议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们
同意公司终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基金的事项。
本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与上述
交易事项的关联股东应回避表决。

       五、备查文件
   1、公司第四届董事会第五十二次会议决议
   2、独立董事关于终止参与投资设立广州誉光智慧能源先进集成电路产业基
金的事前认可意见

       3、独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立董事意
见；
   特此公告。

                                                     广州智光电气股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 9 月 15 日




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