第四届董事会第五十三次会议决议公告


证券代码：002169            证券简称：智光电气                公告编号：2018074


              广州智光电气股份有限公司
               第四届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十三次会
议通知于 2018 年 10 月 23 日以电话、书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，
会议于 2018 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由
董事长李永喜先生主持，应出席会议 9 人，实际出席会议 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决结果为通过。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三季

度报告正文及全文》。

    二、审议通过了《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决结果为通过。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向平陆睿

源供热有限公司提供担保的公告》。

    此议案须提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,表决结果为通过。

    此议案须提交股东大会审议。

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分

社会公众股份的预案》。

                                    1
                                              第四届董事会第五十三次会议决议公告


   四、审议通过了《关于提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请公司于 2018 年 11 月 14 日召开公司 2018 年第四次临时股东
大会，将对《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的议案》、《关于回购部分社
会公众股份的预案》进行审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                                广州智光电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 9 月 30 日




                                      2