第四届监事会第三十九次会议决议公告



证券代码：002169              证券简称：智光电气             公告编号：2018075


               广州智光电气股份有限公司
               第四届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次
会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电话、书面、电子邮件等方式通知各位监事，
会议于 2018 年 10 月 29 日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席杜渝先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告正文及全文的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告正文及
全文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

   二、审议通过了《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的议案》

    监事会审核后认为：公司为了保障平陆睿源的集中供热项目的正常建设，向
其融资租赁合同提供担保事项履行了必要的审议程序，符合平陆睿源的实际情况
及运营需要。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

    监事会审核后认为：公司本次回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股
份管理办法（试行）》、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规的规定；公司本次回购股份的事项，有利于增强公司

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股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归；公司本次
回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司
的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益情形。公司监事会一致同意公司本次回购股份事项，并同意将此议案提交公
司股东大会审议。
   同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   《关于回购部分社会公众股份的预案》详见同日披露于公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                              广州智光电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日




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