广州智光电气股份有限公司独立董事

  关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智
光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公
司的独立董事，对公司第四届董事会第五十三次会议审议的议案进行了认真审阅，
并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
       经审核，我们认为：
       一、关于为平陆睿源供热有限公司提供担保的事项
   公司此次为平陆睿源金额为人民币 5950 万的融资租赁合同提供 50%份额还款义
务提供担保，是为了促进平陆睿源未来的经营发展，且平陆睿源以其《山西阳煤丰
喜肥业平陆分公司循环经济能源岛项目合同能源管理合同（EMC）》的收益权向公司
提供反担保措施。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程 序合法、有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审
议。
       二、关于回购部分社会公众股份的事项
   公司独立董事认为：公司本次回购股份的实施，有利于维护广大股东利益，增
强投资者信心，促进公司未来持续发展具有重要意义，并为公司进一步完善长期激
励机制和未来发展创造良好条件。本次股份回购具有必要性。
   本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金，本次回购不会对公司的经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次股份回购方案具有
可行性。
   综上，我们认为：公司本次回购部分社会公众股份符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方
式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，表决程序符合


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法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有必要性及可行性。我们
同意公司本次回购股份事项并提交公司股东大会审议。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为广州智光电气股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五
十三次会议相关事项的独立意见之签署页）




     阮永平                      李 业                     黄晓莉




                                               广州智光电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日




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