第五届董事会第三次会议决议公告



证券代码：002169             证券简称：智光电气             公告编号：2019013

债券代码：112752             债券简称：18 智光 01

债券代码：112828             债券简称：18 智光 02


              广州智光电气股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2019 年 3 月 16 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董
事，会议于 2019 年 3 月 22 日（星期五）下午在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及
控股子公司广东智光用电投资有限公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本
数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，在前述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
    在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司及智光用电投资管理层行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务
总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


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二、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《回购细则》要求，公司
立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心
及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，推动公司的长远发展，确定本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权
激励。除本次明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2018 年 12 月
11 日披露的《回购报告书》不存在差异。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确
定回购股份用途的公告》。

三、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    根据公司实际经营管理的需要，对公司《内部审计制度》进行了修订。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州智
光电气股份有限公司内部审计制度》。

四、审议通过了《关于聘任李泽如为公司副总裁的议案》

    根据公司实际经营管理的需要，经公司总裁陈谨先生提名，董事会提名委员
会资格审核，拟聘任李泽如女士为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满为止。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任公司副总裁的公告》。

五、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

    根据公司实际经营管理的需要，制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理
办法》
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州智

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光电气股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。

    特此公告。


                                             广州智光电气股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2019 年 3 月 25 日




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