关于 2018 年独立董事津贴的确认及 2019 年津贴方案




               广州智光电气股份有限公司

         关于 2018 年独立董事津贴的确认及 2019 年津贴方案


    广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开的第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年独立董事津贴的确认及 2019 年津
贴方案》。
    2018 年公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立
董事津贴外，不享有其他福利待遇。
    经核算，公司 2018 年独立董事税前报酬如下表：


 姓名              职务              任职状态        从公司获得的税前报酬总额
                                                             （万元）
张德仁                              现任            0.38
陈小卫                              现任            0.38
潘文中                              现任            0.38
阮永平                              届满离任        5.62
黄晓莉                              届满离任        5.62
李业                                届满离任        5.62
注：2018 年 12 月，公司董事会进行换届选举，现任独立董事津贴从聘任日起算。

二、2019 年度独立董事津贴方案
    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业
津贴水平，2019 年度独立董事津贴提案如下：
（1）本议案适用对象：在任独立董事
（2）本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
（3）发放津贴标准：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。独立董事除
领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
     本方案需提交公司股东大会审议。

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                                                          2018 年 4 月 24 日


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