关于公司非独立董事、高级管理人员 2018 年薪酬的确认及 2019 年薪酬方案




               广州智光电气股份有限公司

 关于公司非独立董事、高级管理人员 2018 年薪酬的确认及
                   2019 年薪酬方案


    广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开的第五
届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2018 年薪
酬的确认及 2019 年薪酬方案》。
    根据公司 2018 年度薪酬考核方案，现对公司非独立董事、高级管理人员 2018
年度薪酬发放情况及 2019 年度薪酬方案披露如下：
一、2018 年度薪酬发放情况
  姓名             职务               任职状态      从公司获得的税前报酬总额（万元）
李永喜   董事长                         现任                                       0
郑晓军   董事                           现任                                       0
芮冬阳   副董事长                       现任                                  109.00
陈谨     董事、总裁                     现任                                   13.32
吴文忠   董事、副总裁、财务总监         现任                                   96.00
曹承锋   董事、董事会秘书               现任                                   75.00
姜新宇   副总裁                         现任                                   95.73
汪穗峰   副总裁                         现任                                   76.57
注：2018 年，李永喜先生未在公司领取薪酬；郑晓军先生未在公司领取薪酬；公司于 2018 年
12 月进行董事会换届选举，陈谨先生任公司董事、总裁，陈谨先生薪酬从公司聘任日起算。

二、2019 年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案
    根据《公司章程》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2019 年度非独立董事和高级管
理人员薪酬提案如下：
（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员
（2）本议案适用期限：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日
（3）发放薪酬标准：在公司担任职位的非独立董事、高级管理人员的薪酬，按其
所任岗位领取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效年薪、经营奖励根据公司
当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再另外领取董事津贴。
    此议案需提交公司股东大会审议。


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                                           董事会
                                  2018 年 4 月 24 日




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